Seprelad posiciona caso de Cartes en categoría de «alta importancia»
Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), mencionó que la investigación de la denuncia al ex presidente de la República Horacio Cartes es un caso de la categoría «alta importancia»
El titular de Seprelad, Carlos Arregi, habló con Monumental 1080 AM sobre la investigación relacionada con la denuncia presentada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el ex presidente de la República Horacio Cartes.
Señaló que todos los elementos recabados hasta el momento fueron sometidos al área de inteligencia y que se trata de un caso de «alta importancia».
«Las categorías acá son de importancia alta, media y baja. Estos son los datos y por los elementos que se han recogido es un caso de importancia alta», reforzó.
En la víspera, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) remitió informes a la Seprelad sobre el ex presidente. No obstante, la institución hizo nuevos pedidos de información al Fisco sobre Cartes.
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, había manifestado que en el pasado ya enviaron reportes sobre el movimiento financiero de Cartes.
Una vez que tengan esta respuesta y el análisis financiero de otras unidades que están haciendo el monitoreo, cuya información se obtiene de una cooperación internacional, compartirán todos los elementos al Ministerio Público.
Arnaldo Giuzzio denunció hace unas semanas al ex presidente y líder del movimiento Honor Colorado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
La denuncia primero la hizo de manera pública ante el Congreso Nacional y posteriormente presentó los documentos a la Seprelad, ante una desconfianza hacia el Ministerio Público.
Incluso, el ministro del Interior acusó a Cartes de ser el responsable del contrabando de cigarrillos y hasta de tener vínculos con grupos criminales para llegar a otros países donde los narcotraficantes lideran.
