La Policía Nacional del Paraguay logró desarticular una estructura criminal dedicada a estafas digitales que habría movilizado cerca de G. 9.000 millones mediante operaciones fragmentadas y mecanismos de ocultamiento financiero.

El caso, que pone en evidencia la creciente sofisticación del ciberdelito en el país, involucra a unas 400 personas presuntamente vinculadas, aunque hasta el momento solo se concretaron 10 detenciones.

Entre los arrestados figura quien sería el principal articulador del esquema: un joven de apenas 18 años, señalado como líder de la red.

Las autoridades sostienen que la organización operaba con una lógica descentralizada, reclutando colaboradores para distintas funciones, desde la obtención de datos bancarios hasta la dispersión de fondos.

De acuerdo con los investigadores, el método consistía en vulnerar cuentas bancarias mediante accesos indebidos o engaños digitales, extrayendo montos pequeños de dinero para evitar alertas en los sistemas de control financiero. Esta modalidad, conocida en el ámbito del cibercrimen como “microextracciones”, permite sostener operaciones prolongadas sin levantar sospechas inmediatas.

Una vez obtenidos los fondos, los responsables procedían a su blanqueo a través de transferencias sucesivas, muchas veces simuladas como errores, hacia cuentas de terceros —conocidos como “mulas”— o mediante la conversión a criptomonedas.

Este último paso dificultaba la trazabilidad del dinero y complejizaba las tareas de recuperación de activos.
El jefe del Departamento de Cibercrimen, Diosnel Alarcón, explicó que por el momento no se darán a conocer los nombres de los implicados. Según indicó, la difusión de identidades podría entorpecer las investigaciones en curso y alertar a otros miembros de la red que aún no han sido localizados.

Las autoridades no descartan nuevas detenciones en los próximos días, en el marco de un operativo que sigue en desarrollo. Asimismo, instan a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad en sus cuentas bancarias, evitar compartir datos sensibles y reportar cualquier movimiento irregular, en un contexto donde las estafas digitales continúan en aumento y evolucionan con rapidez.

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